Uyum ve Dış Ticaret Hukuku

Şirketlere regülatif gerekliliklerin yerine getirilmesi ve etkili uyum yapılarının kurulması konusunda destek sağlıyoruz. Uluslararası ticarette, bir işin uygulanabilirliği genellikle sözleşme hukukundan ziyade dış ticaret hukukuna bağlıdır.

Bu iş gerçekleşebilir mi?

Yurt dışına her teslimat öncesinde üç kontrol yapılır. İlk olarak, mal kontrolü: Mal, yazılım veya teknoloji bir ihracat izni gerektiriyor mu? İkincisi, kişi kontrolü: Bir katılımcı yaptırım listesinde mi? Üçüncüsü, kullanım kontrolü: Kritik bir nihai kullanım için herhangi bir belirti var mı?

Özellikle çift kullanımlı mallar — sivil ve askeri olarak kullanılabilen mallar — oldukça tehlikelidir. Sınıflandırma teknik parametrelere dayanır ve uzmanlık bilgisi olmadan gerçekleştirilmesi zordur. Ayrıca, teknoloji transferi de sıklıkla gözden kaçırılır: Bir yabancı bağlı şirkete yapı verileri veya teknik bilgi aktarımı da bir ihracat olabilir.

Yaptırımlar

Yaptırım rejimleri hızla değişir ve anında etkili olur. Dün geçerli olan bir iş ortağı, bugün listelenmiş olabilir — bu da fonların dondurulması ve mevcut bir sözleşmenin yerine getirilmesinin yasaklanması anlamına gelir. Birden fazla ülkeye tedarik ilişkisi olan şirketler için bu, sürekli bir kontrol yükümlülüğü anlamına gelir, tek seferlik değil.

Günlük işleyişte uygulanabilir kontrol süreçleri kuruyoruz: Yeni bir iş ortağı oluşturulurken tarama, sipariş kabulü ve ödeme öncesi yeniden tarama, anormallikler durumunda belgelenmiş onaylar. Burada dolaylı kontrol sorusu önemlidir — listelenmemiş bir şirket, listelenmiş bir kişi tarafından kontrol ediliyorsa, bu da kapsama alınabilir.

İşleyen bir uyum sistemi

Bir düzenleme tek başına etkili değildir. Sorumlulukların net bir şekilde belirlenip belirlenmediği, çalışanların kuralları bilip bilmediği ve ihlallerin bildirilip bildirilemeyeceği, bildiren kişinin dezavantaj korkusu olmadan önemlidir. Belirli bir büyüklüğe ulaşan şirketlerin iç bir bildirim kanalı bulundurması gerekmektedir; bu kanalın yapısı — gizlilik, süreler, geri bildirim — yasal olarak belirlenmiştir.

Bu tür sistemleri risk odaklı olarak kuruyoruz. Yaptırımlara tabi bir ticaret şirketinin, kamu alıcıları olan bir hizmet sağlayıcısından farklı kontrol mekanizmalarına ihtiyacı vardır. Standart bir düzenleme, her iki gereksinimi de karşılamaz.

Tipik durumlar

Aracı. Mal, üçüncü bir ülkeye bir tüccara gider, gerçek nihai kullanım bilinmemektedir. Burada nihai kullanım beyanı alınmayan ve anormallikler belgelenmeyen kişi, riski tek başına üstlenir.

Grup politikası. Türk bir ana şirket, Alman veri koruma veya iş hukuku ile çelişen kurallar belirler — örneğin, anonim bildirimler veya çalışan kontrolleri konusunda. Bu tür gereklilikleri, grup standartlarını terk etmeden uyarlıyoruz.

Şüpheli durum. Bir ihbar alınır. Şimdi ilk hafta karar vericidir: Kim kontrol edecek, hangi veriler güvence altına alınacak, ne zaman bildirilecek? Aceleci bildirimler, ihmal edilenler kadar zararlıdır.

Gümrük ve menşei

AB ile Türkiye arasında ticari mallar için bir gümrük birliği bulunmaktadır. Bu, gümrük vergilerini ortadan kaldırır, ancak doğru mal hareket belgesi ile gümrük statüsünün kanıtını gerektirir — ve bu, tüm mal grupları için geçerli değildir. Tarım ürünleri ve belirli diğer ürünler kendi kurallarına tabidir.

Sınıflandırma, menşei veya gümrük değeri ile ilgili hatalar genellikle yıllar sonra bir gümrük denetiminde ortaya çıkar, ancak bu, tüm denetim dönemi için geriye dönük olarak geçerlidir. Tartışmalı malların sınıflandırmasını önceden kontrol ediyoruz ve faydalı olduğunda gümrük idaresinin bağlayıcı bilgilerini kullanıyoruz — bu, iç değerlendirmelerin sağlayamayacağı bir planlama güvenliği sağlar.

Tedarik zincirleri

Belirli bir çalışan sayısına ulaşan şirketler, tedarik zincirlerinde özen yükümlülüklerine tabidir — risk analizi, önleme tedbirleri, şikayet prosedürleri ve raporlama. Bu yükümlülükler dolaylı olarak devam eder, çünkü büyük alıcılar bunları tedarikçilerine sözleşme ile devreder. Bir şirketin imzalayabileceği taahhütleri, imzalamadan önce kontrol ediyoruz.

Para aklama önleme

Sadece bankalar değil, yüksek nakit ödemeleri olan mal ticareti yapanlar, emlakçılar ve hukuki danışmanlık yapan meslekler de belirli faaliyetlerde para aklama yasasının yükümlülüklerine tabidir: Sözleşme tarafının kimliği, ekonomik olarak hak sahibi olanın belirlenmesi, iş ilişkilerinin sürekli izlenmesi ve şüphe durumunda bildirim.

Bildirimin kendisi hassastır: Derhal yapılmalıdır ve işlem öncelikle gerçekleştirilmemelidir. Aynı zamanda, etkilenen kişi bilgilendirilmemelidir. Hangi durumlarda bir yükümlülük olduğunu netleştiriyoruz ve bildirimi yönlendiriyoruz — ihmal edilen bir bildirim para cezasına tabidir, dikkatsiz bir bildirim ise iş ilişkisine gereksiz yere zarar verir.

Bu danışmanlıkla ilişkili olanlar

Dış ticaret hukuku ihlalleri para cezası ve ceza gerektirir; bu nedenle ekonomik ceza savunması ile yakın işbirliği yapıyoruz. Katılım alımlarında, yatırım kontrolünü aynı zamanda inceliyoruz, sözleşme düzenlemelerinde ise yaptırım maddelerini kontrol ediyoruz.